Chiều ngày 21/4/2025 tại Khách sạn Vân Long, số 801 đường Trần Phú, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (VTTC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Phiên họp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Ban Giám đốc Công ty và 25 đại biểu đại diện cho 1.839.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,57% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Dưới sự điều hành của ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận và thông qua 06 Báo cáo, 04 Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trình bày trong Chương trình nghị sự chính thức.
Ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT điều hành phiên họp
Theo các Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát, năm 2024, VTTC đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chính. Trong đó:
- Doanh thu: 1.443,04 tỷ đồng, đạt 112,7% Kế hoạch.
- GTSX: 60,8 tỷ đồng =109,9% Kế hoạch.
- LN trước thuế: 8.916 triệu đồng = 127,4% Kế hoạch.
- Tiền lương b/q trong Z: 9,67 triệu đồng/người/tháng, bằng 113,9% Kế hoạch.
- Cổ tức: 8%/Vốn điều lệ = 100% Kế hoạch.
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát
Cũng tại phiên họp này, theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025). Do đó, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện chương trình bầu cử nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030). 4/5 thành viên HĐQT và 3/3 Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV tiếp tục được tái cử tại nhiệm kỳ này.
Ngay trong chiều cùng ngày, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030) đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030). Kết thúc chương trình bầu cử, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới chính thức được công bố như sau:
| TT | Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 | TT | Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-20230 |
| Họ và tên | Chức vụ | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Ông Phạm Đăng Phú | Chủ tịch | 1 | Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Trưởng ban |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên | 2 | Ông Hoàng Văn Kiệm | Kiểm soát viên |
| 3 | Ông Nguyễn Trung Tuyến | Thành viên | 3 | Ông Phan Thành Chung | Kiểm soát viên |
| 4 | Bà Nguyễn Quỳnh Phương | Thành viên | | | |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Trung | Thành viên | | | |
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt trước Đại hội
Thay mặt các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ Công ty đã đồng thuận lựa chọn bỏ phiếu bầu ra nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo Luật định. Đồng thời, cam kết sẽ cùng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tiếp tục tập trung tâm huyết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng, minh bạch và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty trong nhiệm kỳ mới.
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt trước Đại hội
Sau 4 giờ 30 phút làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trong chương trình theo đúng trình tự, thủ tục qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ làm cơ sở để triển khai hoạt động SXKD và quản trị Công ty năm 2025.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với 100% phiếu tán thành
Phát biểu bế mạc phiên họp, ông Phạm Đăng Phú – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty và Ban tổ chức Đại hội đã hợp tác, giúp đỡ để Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra thành công. Đồng thời, thay mặt HĐQT cam kết, năm 2025 HĐQT tiếp tục sát cánh với Ban giám đốc điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, duy trì nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP: